एफएटीएफ ने 19 सितंबर को जारी भारत की साझा मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा कि देश में इस क्षेत्र में करीब 175,000 कंपनियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 9,500 ही डायमंड और ज्वेलरी कमोडिटी एडवांसमेंट ग्रुप में पंजीकृत हैं, जो पहचान के सत्यापन की जांच करता है।
अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक एजेंसी, वित्तीय कार्रवाई एजेंसी (एफएटीएफ) ने भारत से कीमती धातुओं और पत्थरों सहित अन्य मुद्रा विनिमयों पर और अधिक नियंत्रण लगाने को कहा है, क्योंकि इनमें से कुछ सौदे असली पैसे में संचालित होते हैं और सामान्य निगरानी नीतियों के दायरे से बाहर हैं।
भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के व्यापारियों में से एक है और कीमती पत्थरों का एक महत्वपूर्ण प्रसंस्करणकर्ता और निर्यातक है। देश में इस क्षेत्र में लगभग 175,000 संगठन हैं, लेकिन केवल 9,500 ही पर्ल एंड जेम्स कमोडिटी एडवांसमेंट कमेटी में सूचीबद्ध हैं, जो व्यक्तित्व की पुष्टि करता है, FATF ने 19 सितंबर को जारी भारत की साझा मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा। FATF ने कहा, “नकदी सीमा निषेध से संबंधित शुल्क विनियमन व्यवस्था के कारण, कीमती धातुओं और पत्थरों (DPMS) क्षेत्र के विक्रेता निवारक उपायों की सीमा से बाहर हो जाते हैं।” “दंड व्यवस्था की निवारकता पर सवाल हैं।
” जोखिम समझ में कुछ कमियाँ हैं, विशेष रूप से लोगों और यात्री परिवहन से उत्पन्न होने वाले कर चोरी के खतरों और कीमती धातुओं और पत्थरों की चोरी और व्यापार से उत्पन्न होने वाले अवैध कर बचाव या भय समर्थन खतरों से संबंधित, जहाँ समझ को और विकसित किया जा सकता है। एक अधिक विस्तृत कार्य योजना जो अधिक विस्तृत राहत उपाय प्रदान करती है, जो स्पष्ट आवश्यकताओं और मानक निष्पादन को फैलाती है, प्रतिक्रियाओं को मजबूत करेगी। जिस सरलता से मूल्यवान धातुओं और पत्थरों का उपयोग बहुत सी संपत्तियों को बिना किसी स्वामित्व निशान छोड़े स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है, साथ ही भारत में बाजार के आकार से यह पता चलता है कि कर चोरी या डर वित्तपोषण के साधन के रूप में उनके उपयोग से संबंधित कमियाँ हैं।
डर संरक्षण संगठन ने डर वित्तपोषण और कर चोरी गतिविधियों से लड़ने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और कहा कि भारत कर चोरी के लिए निरंतर अपराध का लक्ष्य नहीं है।
भारत ने FATF प्रस्तावों में तकनीकी अनुरूपता का उच्च स्तर हासिल किया है और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अवैध धन से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण तरीके खोजे हैं।
अवैध धन से निपटने के लिए देश की कार्रवाइयों के FATF-APG-EAG के संयुक्त मूल्यांकन में माना गया कि भारत ने कर चोरी विरोधी और मानसिक उत्पीड़न विरोधी (AML/CFT) प्रणाली को लागू किया है जो जोखिम को कम करने, मूल्यवान संपत्ति डेटा तक पहुँच और अपराधियों को उनके संसाधनों से वंचित करने सहित अच्छे परिणाम प्राप्त कर रही है।
विशेषज्ञ स्थानीय और वैश्विक दोनों ही स्तरों पर मौद्रिक ज्ञान और सह-कार्य का पूरा लाभ उठाते हैं। फिर भी, कर चोरी, डर फंडिंग मामलों में अभियोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है, FATF ने कहा।
Digital inclusion
भारत ने मौद्रिक विचार में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वित्तीय शेष राशि वाले लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि की है, कम्प्यूटरीकृत भुगतान ढांचे पर अधिक निर्भरता को सशक्त बनाया है, और छोटे खातों के लिए अपेक्षित स्तर के प्रयास का बेहतर उपयोग किया है। FATF ने कहा कि इन प्रयासों ने मौद्रिक सरलता को बनाए रखा है।
भारतीय ढांचे के आकार और संस्थागत जटिलता के बावजूद, भारतीय विशेषज्ञ अवैध मौद्रिक धाराओं से निपटने के मुद्दों पर वास्तव में भाग लेते हैं और व्यवस्था करते हैं, जिसमें मौद्रिक अंतर्दृष्टि का उपयोग भी शामिल है। भारत ने वैश्विक सह-गतिविधि, संसाधन पुनर्प्राप्ति और विस्तार वित्तपोषण के लिए निर्दिष्ट मौद्रिक अनुमोदनों को लागू करने में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं।
भारतीय विशेषज्ञों को कर चोरी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और गुणन वित्त पोषण के जुए की पूरी समझ है, लेकिन इन जुए के बारे में प्रत्येक महत्वपूर्ण भागीदार के साथ ज्ञान साझा करने के लिए अन्य चीजें करने की आवश्यकता है।
एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में जोखिम और सुरक्षा अनुमानों के उपयोग की अच्छी समझ है, विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, हालांकि कुछ अन्य छोटी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम।
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